फर्जी NRI लोन मामले में ED के 13 ठिकानों पर छापे
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने जाली दस्तावेजों के जरिए हासिल किए गए फर्जी एनआरआई हाउसिंग लोन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु और चंडीगढ़ में 13 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत सुबह से शुरू हुई, जिसमें पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों का सहयोग लिया गया।
तलाशी के दायरे में आए प्रतिष्ठानों में अंतरिक्ष प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और सनशाइन इंफ्रावेल प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक, जांच अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए बने हाउसिंग लोन में कथित धोखाधड़ी से जुड़ी है, जिसमें जाली दस्तावेजों के जरिए लोन हासिल किए गए थे। एजेंसी संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े साक्ष्य जुटाने और कथित अपराध से जुड़ी रकम का पता लगाने में जुटी है। तलाशी के दौरान ईडी दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त कर सकती है। अधिकारियों के मुताबिक, एनआरआई लोन के नाम पर जाली कागजात तैयार कर बैंकों से बड़ी रकम हासिल की गई थी। एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस रकम का इस्तेमाल कहां-कहां हुआ और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में कई संदिग्ध लेन-देन के सुराग मिले हैं, जिनका विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है।
तस्वीर: Wikimedia Commons ()
